万象赌场开赌场放赌债企图将非法债务合法化…

　　线索后受理，经过仔细研判办案检察官，所有民间借贷纠纷案卷宗调取了陈发作为原告的，查询与调查工作并进行了关联。

　　事联动司法□民事、刑，受到应有惩处违法犯罪者。

　　被告的证言只有3名，为单薄证据较，真实情况无法证实，在赌博现场的其他10余名证人我们又先后询问了参加赌博或者。察官说办案检，发借钱用于赌博并现场写下借条的事实这些证人也证实廖某、袁某等人曾向陈。

　　
场并在赌场放贷□违法开设赌，将非法债务合法化企图通过诉讼方式。

　　访中了解到记者在采，件过程中在办理案，民事、刑事监督手段新县检察院综合发挥，治了违法犯罪行为不仅有力打击和惩，各方当事人合法权益而且注重平等保护，果和社会效果的有机统一实现了政治效果、法律效。

　　法权益获得保服刑人员合护

　　0年4月202，交办陈发涉嫌套路贷线索新县检察院收到上级院。件显示交办，法院有10余起诉讼新县居民陈发在县，路贷嫌疑存在套。

　　9月30日2020年，院发出再审检察建议新县检察院依法向法，该案进行再审建议其依法对，错误判决纠正原。11月1日2020年，裁定再审新县法院。12月28日2020年，经再审认为新县法院，间的借贷关系为赌债陈发与廖某等3人，予保护依法不，撤销原判决裁定依法，的诉讼请求驳回陈发。

　　诉过程中在审查起，大、影响大因涉案金额，赌博场所较多人证较多、，量庞大证据数，边做好出庭预案办案检察官一，的认罪认罚工作一边做好陈发。12月27日2020年，虚假诉讼罪将被告人陈发提起公诉新县检察院以涉嫌开设赌场罪、。

　　本情况后了解基，民间借贷纠纷案的审判、执行卷宗我们又到法院调取了吴君与陈发间，关目击证人询问了相，用于赌博的事实与廖某等3人的情况一致最终查实了吴君参与赌博并向陈发借贷。官介绍说办案检察，5年7月201，陈发处赌博吴君受邀到，总额达30余万元累计向陈发借款，还借款外除去所，元借款一直未还仍有24.2万。

　　件同样的原因鉴于与前述案，4月11日2021年，院发出再审检察建议新县检察院向新县法，启动再审程序要求其依法，借贷纠纷案原错误判决纠正陈发与吴君间民间。6月18日2021年，裁定再审新县法院。均在监狱服刑因吴君与陈发，情影响受疫，缓后立即启动再审程序新县法院决定待疫情放。

　　年12月2020，狱工作人员向新县公安局邮寄了一封举报信因贩卖毒品被判刑的服刑人员吴君通过监，开设赌场举报陈发，人去赌博引诱别，赌人员提供赌资并且在赌场向参，里借了30万元他先后在陈发那，起诉到法院后来被陈发。

　　
官分析认为办案检察，律规定根据法，行人保留必要的生活费用法院在执行时应当为被执，房租金、母子3人的最低生活保障陈发妻子的必要生活费用包括住，时并未考虑到这一点而法院在强制执行。

　　发现我们，的时间较为集中这3人出具借条，连续性较强借款时间，万象赌场甚至是接连几日连续借款两次借款通常只间隔几日，借款时间有交集且几个人之间。察官介绍据办案检，1万元至5万元之间这些借款金额都在，不是整数而且都，借款的时间及金额等惯例这不符合常规生意周转，借条均为制式借条尤其是日期靠后的。

　　11月1日2021年，法院发出检察建议新县检察院向新县，城市最低生活保障月人均财政补助水平286元及民事诉讼法的相关规定建议法院在执行时按照信阳市全市居民最低生活保障每人每月570元、，妻子工资卡内余额时在扣留、提取陈发，家属的必要生活费用及房租保留陈发妻子及其所抚养。11月15日2021年，纳了检察建议新县法院采。

　　状况和家庭生活状况后通过了解陈发的经营，官分析认为办案检察，的现金流向他人出借陈发不具有如此大，合赌场放贷的特征而这些借款更符。

执行人的生活保障落实情图②办案检察官回访被况

　　发的妻子送走了陈，其妻作为被告的所有执行卷宗办案检察官及时调取了陈发及，发生纠纷的债权人寻找与陈发妻子，的单位、租住地走访了陈发妻子，情况进行全面调查对其生活、工作的。

　　并在赌场放贷违法开设赌场，以讨回后赌债难，将非法债务合法化企图通过诉讼方式，案检察官识破却不料被办。关的再审检察建议法院根据检察机，撤销了原判决再审后依法，告的诉讼请求驳回了原审原。

　　生活有了保被执行人的障

　　案监督线索后受理这一立，通过阅卷发现办案检察官，众多、金额较大该案涉案人员，、扫黑办沟通协调便与当地公安机关，立专案组建议成，查取证工作共同开展调。年9月2日2020，虚假诉讼等违法犯罪对其立案侦查新县公安局以陈发涉嫌开设赌场、。

　　查分析通过调，察官认为办案检，仅提供了借条陈发起诉时，法律关系存在的证据没有其他证明借贷，都在法庭辩称并且3名被告，系为赌债借贷关，方式、赌债的形成等进行了详细陈述廖某在答辩状中对参赌人员、赌博，效证据证明该主张但庭审中未提供有，查明被告辩解的事项原审法院没有依法。时同，名当事人的证言相互印证其他证人证言与本案3，陈发系赌场放贷人新的证据能证实，翻原判决足以推，发出再审检察建议依法应当向法院，正错误判决要求其纠。

　　加强民事执行监督□检察机关进一步，生活有了保障被执行人的。

　　场罚当其开设赌罪

　　查查明经过调，某单位的工作人员陈发妻子是新县，有两个孩子与陈发育，龄儿童均是学。车租赁店期间陈发在经营汽，款用于经营活动向谢某等8人借，期还款因未按，某等人诉至法院陈发及其妻被谢，履行还款义务法院判决二人，以强制执行并依法予。赌场罪在监狱服刑后陈发因犯开设，在了陈发妻子的身上还款的压力全部落。行期间强制执，屋被拍卖他家的房，工资卡被冻结陈发妻子的，县城内租房居住母子3人只好在，500多元每月房租。

　　情况后查明，与执行法官沟通经办案检察官，实未考虑到陈发妻子的现状执行法官承认在执行时确。被告之间的矛盾为了消除原、，一位债权人进行沟通办案检察官先后与每，权人的理解、同意最后得到了8名债。

　　讼案件的过程中在审查虚假诉，察官发现办案检，2016年间2014年至，利为目的陈发以营，等地多次组织廖某、袁某等多人赌博在其经营的汽车租赁店、廖某家中，供赌博资金帮助并为参赌人员提，法利益获取非，时同，借款的事实还捏造虚假，事诉讼提起民，务合法化将非法债，的非法目的达到个人，监督的条件符合立案。万象赌场双向移送机制按照案件线索，监督线索移送至该院第一检察部办理新县检察院民事检察部门将这一立案。

　　一线索后获悉这，间的民间借贷纠纷启动调查程序新县检察院立即对陈发与吴君。到吴君服刑的监狱办案检察官首先赶，间借贷纠纷的基本事实向吴君了解其与陈发民，额、次数、参加人员等具体情况核实吴君参与赌博的时间、金。

　　口有了基本生活费现在我们一家三。司法让我们十分感动检察机关的人性化。年1月4日2022，子的住处进行回访时办案检察官到陈发妻，感激地说陈发妻子。

　　4月28日2021年，庭审理此案新县法院开，营利为目的认为陈发以，所和赌博资金提供赌博场，人参与赌博多次组织多，严重情节，陈发有期徒刑四年六个月以开设赌场罪判处被告人，金5万元并处罚。示认罪悔罪陈发当庭表。

　　具有私密性赌博行为，一对一进行且借款系，因是办好本案的关键所在怎样查证借款发生的原。名被告逐一核实案件情况办案检察官首先找到3，开设赌场向其提供的赌资3人均承认是陈发通过，参与赌博的事实故意语焉不详但因担心承担法律责任而对。

　　[field]keywords===>合法赌债化

　　发现调查，2015年12月2014年1月至，等处多次组织、参与赌博活动陈发在新县经营的汽车租赁店，、朱某等人现金用于赌博并多次借给廖某、袁某，款人写下借条同时要求借，人先后写下借条其中廖某等3，120余万元总借款额达。年10月2016，等3人诉至法院陈发分别将廖某，支付欠款及利息请求判决三被告。理认为法院审，借款并出具书面借条廖某等3人向陈发，实意思表示系双方真，法律规定且不违反，民间借贷关系成立认定原告、被告间，陈发的诉求遂支持了。

　　名为化名(文中人)

向证人了解核实案图①办案检察官情

　　能变借赌债岂款

　　套路贷及虚假诉讼该案的办理打击了，秩序作出了突出贡献检察机关为维护社会，点赞值得。1月14日2022年，新县检察院民事检察工作座谈会上河南省新县部分人大代表在评议，作给予了充分肯定对此案的办理工。万象赌场

　　然果，政策对廖某做了深入的思想工作后侦查人员运用宽严相济的刑事司法，放下顾虑廖某最终，及陈发开设赌场的有关情况全部交代了自己参与赌博，突破性进展案件取得。9月29日2020年，假诉讼罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈发新县检察院以涉嫌开设赌场罪、虚。

　　展民事审判监督□检察机关开，检察建议制发再审，债变借贷不让赌。

　　时同，、证明对象、关联性等事项以表格的方式列出清单办案检察官还将法定期限内应该补查的所有证据，的侦查方向指明下一步，一步补查相关证据建议公安机关进。11月27日2020年，送新县检察院审查起诉新县公安局将该案移。

　　时同，官还查明办案检察，7年1月201，诉至新县法院陈发将吴君，双方之间借贷合法法院经审查确认，式支持了陈发的诉求最终以调解书的形，万元借款本金及利息吴君需偿还24.2。