南通破获特塔林赌场大境外赌博案涉赌资十三亿

　　行流水转账和欠条的形式“不合法的赌债通过银，法的借贷债务转变为形式合。三中队中队长费超介绍”港闸分局治安大队，前科的顾某负责催收赌债施某某专门安排有犯罪，软暴力手段实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动与多名前科劣迹人员在催收赌债过程中通过暴力或。与境外赌博后多名企业家参，债偿还困局深陷巨额赌。

　　8年4月201，索：海门人施某某等人开设网络赌场并组织人员到境外赌博南通警方在深挖一起网络赌博案件时发现另一起赌博犯罪线，额利益攫取高。一情况获悉这，局高度重视南通市公安，把手”局长任组长迅速成立由“一，主要负责人参与的“4·24”专案组治安、网安、法制、港闸公安分局等，安分局全力侦办并指定由港闸公塔林赌场。

　　局长杜松华介绍说南通市公安局副，2018年5月案发自2007年4月至，地多家赌场开立赌博账户施某某犯罪集团在澳门等，人员进行赌博多次组织境内，元、人民币5.2亿余元赌资共计港币4.6亿余，41万余元、人民币1174万余元施某某犯罪集团非法获利港币23。

　　就装了整整三大箱“光是银行流水。局治安支队一大队大队长周斌如坦言”全程参与该案侦办的南通市公安，31年从警基辅赌场，艰难的一起赌博案件这是自己办理的最为，差不多有一层楼高案件的卷宗堆起来塔林赌场，保数据准确“为了确，名民警人手一把直尺账目调查组的16，时出现错行防止查看，办成铁案誓将案件！”

　　出生的施某某1977年，投资有限公司董事长对外的身份是澳门某，气的“青年企业家”在老家是位颇有名。的消息传开后施某某落网，小震动引起不。赌博的犯罪行为拒不承认但归案后他却对组织境外，案件侦查陷入僵局“零口供”面前。

　　没有气馁专案组，、团伙其他成员相关证据等通过银行流水、赌客旁证，茧、寻找突破努力抽丝剥。夜不息民警日，、广东、河北、山东等地奔赴省内多地以及澳门，余万公里行程10，查取证开展调。

　　提的是值得一，组织人员赴境外赌博施某某等人虽然多次，织10人以上的情况但并没有出现一次组，涉嫌赌博罪究竟是否，遇到的最大难点成为案件定性时。此为，适用法律等问题进行了会商江苏省公检法部门就案件。

　　更是多达百余人而案件参赌人员，0多个省（市、区）他们分布在全国1，业运转等种种考虑出于个人信用、企，软暴力逼要赌债的经历讳莫如深对参赌事实乃至被非法拘禁、，查难、取证难“抓捕难、审。下案件为了拿，了所有侦查手段”专案组几乎穷尽塔林赌场。

　　洗码’‘占成’“主要通过‘，的佣金等方式牟利抽取1%至2%。斌如说”周，参与地下赌场赌博一些赌客会暗地，面上的赌博情况即根据赌场台，场同时押注在地下赌，底公司赌博与地下托。托底公司占成押注施某某等人则在，可观收益以期斩获。

　　9年2月201，势力犯罪集团移送检方起诉南通公安机关对施某某恶，案件一审宣判同年11月。0年初202，法院作出二审裁决南通市中级人民，审判决维持一，罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪施某某犯赌博罪、开设赌场，并罚数罪，徒刑16年被判处有期，.23亿元并处罚金1。某云等其余17名被告人也分别被判处相应刑罚团伙成员顾某、陆某某以及帮助毁灭证据的施，所得3亿余元予以追缴同时对涉案赌资及非法。 通讯员 苏锦安（记者 丁国锋）

　　博并通过施某某“出码”江阴籍赌客胡某参与赌，万元赌债欠下96。机场强行拦下胡某施某某安排人手在，至宾馆将其带塔林赌场。中途，数个耳光胡某被扇。拘禁后遭非法，的还款协议上签了字胡某被迫在96万元，产过户给施某某一方并于次日将一处房，债的担保作为赌。

　　案地点多、涉及罪名多“案件涉案人员多塔林赌场、涉，前所未有办案难度！支队副支队长储开林说”南通市公安局治安，跨度长达11年施某某作案时间，人员众多犯罪集团，有前科劣迹绝大多数都，击经验丰富他们逃避打，意识极强反侦查，时半年之久警方抓捕历，到案后也拒不交代首犯施某某即使，置了重重障碍给案件侦查设。

　　赌客参赌为了方便，在宾馆开房设赌施某某等人还，自己的办公场所或家中参与境外赌博甚至提供账号、密码直接让赌客在。司负责人殷某海门某建筑公，津办公常在天。至2018年2012年，某提供赌博网址、账号密码施某某犯罪集团多次向殷，等地进行境外赌博供其在天津、海门，2.5亿余元总赌资高达。施某某犯罪团伙赌客黄某某通过，年6月至8月在2017，个月时间短短3，中电线万余元在南通市区家。

　　案中“本，3人以上赌博犯罪团伙组织，资数额还是参赌人数无论是渔利数额、赌，解释规定的构罪标准均达到刑罚及司法。支队支队长范荣建说”南通市公安局法制，于如何理解“组织我国公民10人以上赴境外赌博”的复函依据2011年最高人民法院研究室回复公安部法制局关，境赌博不足10人对于一次组织出，10人以上的数次累计在，一条前三项的规定可通过《解释》第，下情形之一即符合以，一）组织3人以上赌博可追究其刑事责任：（，到5000元以上的抽头渔利数额累计达；3人以上赌博（二）组织，到5万元以上的赌资数额累计达；3人以上赌博（三）组织，到20人以上的参赌人数累计达。

　　密侦查经缜，首的犯罪集团以施某某为，织赌客到澳门等地赌博从2007年开始组，号供赌客在境内赌博并提供网络赌博账，巨额利益从中获得，要赌债共存的恶势力犯罪集团逐步发展成为开设赌场与逼塔林赌场。

　　巨额利益为了谋取，首的犯罪集团以施某某为，出境赌博大肆组织，输5000万港币有的赌客一夜狂，车为生的施某某而昔日靠经营黑，“青年企业家”不仅摇身变为，赌人员的债主还成为不少参，禁、软暴力等手段逼要赌债肆意指使手下通过非法拘。

　　披露了一起公安部督办的特大组织境外赌博案江苏省南通市公安局6月4日召开新闻发布会。团成员达18人该恶势力犯罪集，民币超过13亿元涉案赌资折合人，人员近百名参与赌博。前目，罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪施某某因犯赌博罪、开设赌场，有期徒刑16年已被终审判处，.23亿元并处罚金1。

　　员赴境外赌博无论是组织人，通过网络赌博还是安排赌客，客提供所需赌资的筹码施某某等人均是先向赌，后再行结算赌博结束。

　　的办理情况看“从这起案件，触目惊心赌博危害。松华说”杜，都是企业经营者参赌人员大多，赌博恶习因为沾染，5000万港币有的人一夜输掉，博成瘾有的赌，打了水漂数亿资产，安全和社会稳定严重影响经济。伙重拳打击的同时公安机关对犯罪团，“社会治理”等方面狠下功夫在“打伞破网”“打财断血”，专项打击整治行动并在全市范围开展，法犯罪滋生土壤坚决铲除赌博违。

　　门市区在海，楼处改造成私人会所施某某将一楼盘售，界名流结交商，目标寻找。都是他的目标客户“有实力的企业家。治安大队副大队长曹兴磊说”南通市公安局港闸分局，电脑专门用于网上赌博施某某的会所里有两台。赌博网站网址、账户密码由施某某安排人手提供，观看到赌桌上的画面赌客通过网络可实时，电话投注一旦进行，中获得“洗码”费施某某等人则从。

　　际上实，上海间从事黑车客运生意施某某20年前在海门与，在农村流动赌场放高利贷手头有了一定资金便开始。05年20，聚众斗殴被通缉施某某参与一场，往境外后逃。间其，掌握了其中的门道他混迹赌场并逐渐。立账户的信用等级他利用在赌场开罗马赌场，需赌资的筹码向赌客提供所，赌场中赌博供赌客在，回境内结算结束后再。

　　5月27日2018年，实施抓捕行动专案组果断，逃的施某某、妻子黄某某抓获归案将正办理出国移民、随时可能出。