资金流水超500堪培拉赌场亿元南京警方破获一起

　　涉案资金流水500亿元以上、涉案嫌疑人数百人……日前00:57 交汇点讯 全国各地注册会员近30万人、，督办特大跨境网络开设赌场案南京公安破获一起公安部挂牌，婷夫妻主动到公安机关投案自首该赌博网站工作人员樊某、晏某。目前截至，罪嫌疑人72名警方共抓获犯。”督办案去年1月一条线索牵出“挂牌，某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索南京市公安局高淳分局获悉一条。堪培拉赌场查明警方，2017年6月该网站开设于，引境内人员参赌主要针对和吸，流赌博“盘口”内设13个主，“快三”等千余种赌博项目覆盖“斗牛”“二十一点”，会员近30万人全国各地注册，金流水逾500亿元3年来累计涉案资。告诉记者办案人员，中其，员就有1500余人仅南京地区参赌人，水超3亿元投注赌资流。某就是参赌人员之一家住南京高淳的李，博欠钱因赌，偿还无力，地东躲西藏只能在外，工度日靠打零。年底“去，了一个网页广告我在上网时看到，‘提现秒到账’的字眼吸引被‘投注越多返利越多’。试看的心态于是抱着试，告中的链接点击了广，中注册了账号在赌博网站，牌类赌博游戏并充值玩起了。告诉记者” 李某，多赢的少“输的，钱都输光了不仅身上的，朋友借来的十几万还输掉了向亲戚。钱偿还因为没，回家不敢。初步调查” ，部分网民和李某一样警方发现南京地区有，网络赌博参与这种。高淳分局精干警力成立专案组南京警方随即抽调相关部门及，侦办工作开展案件，省公安厅和公安部并将案件逐级呈报。月2日去年6，为挂牌督办案件该案被公安部列。” “在调查资金流的过程中循线挖出跨境赌博犯罪“产业链，0多张银行卡的信息先后梳理出150，水达5亿多元涉及资金流。时同，嫌疑人的相关情况明确了100多名，王某进行了重点调查并对其中一名嫌疑人，个跨境网络赌博团伙发现其背后存在一。民警介绍”专案组。了解据，涉案人员多因该团伙，人员都在境外且运营管理，度极大侦查难。此对，堪培拉赌场深入侦查专案组，剥茧抽丝，团伙高层成员的身份逐渐查明了一批该，构、人员身份、盈利分配等情况进而基本摸清了该团伙的组织架，相关证据固定了。3月去年，赴福建安溪等地专案组民警赶，的侦查、摸排历经20多天，60余名嫌疑人的相关情况掌握了该团伙在境内活动的。介绍民警，重要成员黄某为了调查团伙，小区连续蹲守多日民警在其所居住。侦查后发现警方深入，年6月以来自2017，峰等人纠集组成家族式犯罪团伙福建安溪籍嫌疑人苏某发、王某，的服务器租用境外，该赌博网站开发运营了。宾等地以公司化方式运作在厦门、泉州以及菲律。广告、为参赌会员提供充值返利活动等方式通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗，注册会员参与赌博大肆招揽国内赌客，堪培拉赌场了15个“盘口”最多时曾同时经营，200万元日盈利超。在线赌博人数超过2000人其中两个“盘口”每日平均，达三四千人多的时候。赌人员充值为方便参，0余种赌资充值渠道该赌博网站开通1，、第三方支付等多种方式结算赌资并采用个人银行账户、对公账户，更换账户定期批量。时同，长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、“盘口”组，定了坚实基础为案件收网奠。作战合成，随着案件收网条件成熟犯罪嫌疑人悉数落网，00余名警力专案组抽调5，件收网工作全力做好案。月3日去年6，河南、安徽等地集中开展抓捕行动专案力量兵分多路、奔赴福建、，对象落脚点直扑各抓捕。周密的抓捕方案专案组制定了，展开集中收网行动于群6月5日凌晨。溪一小区内在福建安，黄某灵正在熟睡中犯罪团伙重要成员，门而入民警破，抓获将其。灵家中在黄某，两个保险柜民警找到了，了成捆的现金里面均塞满，和大量黄金制品还有不少外币。堪培拉赌场高层人员王某峰的弟弟嫌疑人王某杰是团伙，施抓捕时警方实，未婚妻家里他正住在，后并未发现其身影不过民警进入家中。民警面对，妻谎称两人吵架王某杰的未婚，早已离开王某杰。大了搜索范围细心的民警扩，周边监控录像并调取了小区，杰并未离开确认王某。于此鉴，未婚妻家中仔细搜寻民警再次在王某杰，卧室飘窗下最终在一个，内床板下的暗道爬出发现王某杰从房间，的空调外机上躲在21楼。2月今年，促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》发布后最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于敦，家属邮寄了《通告》南京警方向嫌疑人，劝投工作积极开展。日近，得新进展案件取，婷夫妻俩主动到公安机关投案自首该赌博网站工作人员樊某、晏某。网络赌博“参与，是违法犯罪行为开设赌博网站，担法律责任不仅需要承，制出境、信用受限等惩处构成犯罪的还要受到限。网络赌博的背后同时跨境赌博、，子在操控输赢往往是不法分。民警提醒”办案，十赌十输”“十赌十骗”的套路广大群众需注意了解网络赌博“，危害和后果认清赌博的，假广告宣传切勿相信虚。举报/反馈——本文tag标签——开设赌交汇点记者 方思伟/文 曹阳/视频场