男子拉发小开了个网络赌场赌客4万余人流水46亿

　　面对专案组民警，刘亮很是平静，一副底气十足的样子，坚称他们的平台就是用来购物的，平台上的群就是用来交流购物体验的。同时，专案组还发现，该平台的交易记录和后台数据均不翼而飞。

　　案子到了这一步，办案人员感觉有些棘手。

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　　网络参赌，一个多月挣3万余元

　　多年来，刘亮一直靠打工赚钱养家，他人生的转折发生在2017年上半年。当时，刘亮在山东潍坊打工，偶然听一个工友说，可以在一些社交APP上发红包参与赌博，渴望赚快钱的刘亮心动了，就按照工友的说法，加入了一个微信发红包的群，以发红包猜尾数的形式参与赌博。玩了一个多月，刘亮通过赌博赢了3万余元。

　　不久，刘亮因为参与网络赌博被江西某县公安机关查获，2018年11月被法院判处有期徒刑两年，缓期两年执行。受到惩处后， 刘亮没有就此收手，反而在社区矫正期间继续偷偷从事网络赌博的非法活动。

　　2020年5月，刘亮找到了同村发小刘雷，和他商量在网上开赌场的事。他对刘雷说，自己以前接触过网络发红包赌博的平台，也认识不少参与赌博的人，开发这种平台的人都赚了很多钱，他们俩人可以开发一个这样的APP。

　　刘雷之前没有干过这样的事，担心会被警方抓。刘亮说，自己之前被抓是因为不专业，现在总结经验教训，打算聘请专业人员加入。只要刘雷听话，放心大胆地干，俩人就能发财。刘雷听说刘亮已经有了详细方案，后期的技术人员和股东也都找好了，禁不住诱惑就答应下来。

　　刘亮说因自己有犯罪前科，还在缓刑期间，已被银行拉黑，注册不了公司，就让刘雷做公司法人代表，出资注册公司。刘亮则负责联系技术人员开发网络赌博APP，还负责拉庄家和赌客到平台建群参赌，等盈利了，两人五五平分。

　　因两个人都不懂技术，刘亮就通过网络找到外地技术人员开发和维护软件、租赁服务器等。2020年5月，刘亮又联系周志刚、郭超、雷洪等人加盟，共同出资后，在青岛市李沧区成立了一家网络技术公司，所有股东按照出资比例分成，前后共投入100多万元用于赌博网站运营。

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　　建100多个抢红包赌博群

　　2020年5月，该公司开发的赌博平台正式上线。

　　这个平台有着非常严密和系统的组织分工，股东均有明确任务，有的管理赌博群，有的负责统计分红，有的负责客服工作等。作为整个线上赌场的幕后操盘手，刘亮以客服身份在赌博群中收集、汇总信息及处理投诉等事宜。

　　刘亮还联系了专门的拉手群，负责给平台引流，也就是吸引更多的人参与赌博。拉手们会在各大游戏平台或者聊天软件里发小广告，宣称有一款可以抢红包的软件，既赚钱又好玩。

　　经拉手们的招揽，参与到该平台上赌博的人迅速增多，到了2020年10月，平台每天都有上百个群聊，后台每天流水额超过千万，参赌人员超过4万人。

　　注册用户在APP上可免费建群，自己做群主。平台默认每个群500人，如果想扩群，就需要缴纳费用。参与赌博的人进群后，先把钱充值到APP平台，在平台里兑换成发红包的钱或者给APP付费的钱。用户在平台赢钱后，缴纳一定的手续费，即可完成提现。

　　扩群、提现等项目都要按照比例收费，赌博平台的收益自然丰厚。该平台和第三方支付公司签订了合同，第三方支付公司按照充值总金额、提现金额等收取一定的手续费。

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　　每天流水超千万

　　疯狂的赌博行为很快引起了警方的注意，2020年11月初，青岛市公安局对该案立案侦查。

　　2020年11月，民警在青岛市某酒店房间内将刘亮抓获，当时房间内还有一女子，该女子系当地网红，刘亮为博其青睐，在其身上大肆挥霍非法所得博彩资讯。后来，办案民警又将刘雷抓获归案。

　　该案是青岛市李沧区破获的第一起网络赌博平台设在当地的案件。因涉及面广，案情复杂，该案被列为公安部督导案件。

　　由于案情复杂，公安机关立案后不久，检察院即提前介入侦查工作。出乎侦查人员意料的是，落网后的刘亮、刘雷等人，没有慌张，面对审讯人员，刘亮拒不交出后台管理运营的账号及密码，还辩称他们建立的平台群就是用来交流购物经验的。

　　专案组民警侦查发现，在抓捕过程中，该平台后台人员有所察觉，所有的平台记录均不翼而飞，该赌博软件的两大托管平台也均称赌博软件所有后台数据都找不到了，这也是刘亮等人抗拒审讯的底气所在。

　　检察官和侦查人员全面梳理在案证据，研究办案思路，多次召集公安治安、网警等部门研究案情，从确立侦查方向、固定证据、规范程序等方面引导侦查。

　　针对刘亮等人的辩词，办案检察官明晰，对该App定性为网络赌博平台的关键是证据问题，在这个事情上，不能依赖嫌疑人的口供。

　　办案检察官建议侦查机关从两方面进行证据补强，一是落实是否有实际商品交易记录，这需要提取和分析相关电子数据。二是落实是否有商品进出库记录，以此证明有无实际交易。

　　另外，由于赌博网站后台数据均无法提取，但有第三方支付完整的交易记录，可以通过提取分析第三方支付平台数据，从间接证据入手，形成完整证据链来证实赌博的犯罪事实。再有，督促侦查机关对此类新型犯罪严格按照收集提取电子数据的规定办理案件，确保办案程序合法合规。

　　根据检察官建议，公安机关查明该App既没有相应的实体仓库，也没有商品进出库记录，商城只是迷惑人的幌子；通过固定第三方支付平台证人证言，提取电子数据7000余万条，明确了第三方支付平台与赌博平台间的资金关系，证实了赌博平台资金的进出情况。

　　在检察官的建议下，侦查机关邀请有资质的会计事务所出具专业审计报告。报告显示，2020年5月至2020年12月间，该平台参赌人员共提现32万余笔，提现金额高达3.3亿余元，平台通过提现获利近百万元。

　　经办案人员的不懈努力，该案件形成了完整的证据链条。面对证据，刘亮、刘雷无法抵赖，如实交代了在网上开设赌场的事实。

　　检察官告诉记者，该网络赌博案涉及赌客4万余人，流水金额超过46亿元，仅警方查获的赌资就超过2700余万元。

　　2021年3月中旬，该案移送青岛市李沧区检察院。6月17日，检察机关针对本案提起公诉。12月，李沧区法院以开设赌场罪分别判处刘亮、刘雷有期徒刑八年九个月、六年九个月，各并处罚金。宣判后，二人未上诉，判决生效。目前，其他涉案人员陆续被提起公诉。（文中涉案人员均为化名）

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