金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评

　　金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用... 金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用 展开（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。

　　（2）《打击恐怖融资8条特别建议》本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。

　　（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs） 2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。

　　一旦进入不合作国家和地区名单，博彩游戏问答如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，博彩游戏问答从而蒙受经济损失。

　　扩展资料（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。

　　FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。

　　（2）监督FATF成员执行《40条建议》。

　　所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

　　（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

　　鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

　　参考资料来源：百度百科-反洗钱金融行动特别工作组