澳门葡京人娱乐城澳门博彩监管评核过关

　　击清洗黑钱组织（APG）年会昨日在斯里兰卡举行的亚太区打，显示报告，业监管上在博彩，监管的博彩行业由澳门博监局，风险为本的监管有进行完善的，澳门葡京人娱乐城外另，澳门葡京人娱乐城估团队亦认同该组织的评，散融资实施的制裁大致良好澳门就恐怖活动融资和扩，守联合国制裁名单的认知相当高并指出澳门银行业和博彩业对遵。

　　澳门博彩业此前已经在过去两年多推KYC 提款机加强身分认证，澳门葡京人娱乐城澳门葡京人娱乐城强反洗钱措施不断着手加，澳门葡京人娱乐城动KYC 提款机近期更在澳门推，款人的身分确定加强对内地卡提。

　　G 的相互评估报告指出根据澳门政府引述AP，府提出一些改善建议报告亦有向澳门政，起诉率和判决率的有效性包括提高清洗黑钱犯罪的。

　　APG 的意见澳门政府已认同，程序开展之前早于共同评估，清洗黑钱及反恐等法律已主动采取行动修订反，有关法律以解决问题并于今年5 月通过。加强客户尽职审查措施、扩大恐怖主义犯罪的范围有关修订包括扩大清洗黑钱罪的上游犯罪名单、，别诉讼措施同时增加特，履行相关保密义务的规则以制订管制银行帐户和。