反赌实录：我去越南端掉了“新葡京网络赌场”

　　─亚洲博彩公司排名导读：我是在7月20号晚上接到的电话。当时公安部指定我们我们珠海市公安局为案子的主办单位，成立了专案组。我听上级的语气和描述，就觉得这会是个特别大的案子，办成了能跟老婆孩子吹一辈子牛逼的那种。

　　人都说“知己知彼，百战不殆”，但那次我们根本就没有侦查过，更没到过现场，只通过越南警方的通报了解到一些基本情况。

　　有那么一瞬间，我脑子里甚至闪现出一个最糟糕的画面：越南警方冲进去抓人，他们束手就擒，但其实他们提前几分钟就警觉，关键证据早已毁得一干二净。

　　你知道的，中国警方办案要求抓获后24小时内必须决定是否刑拘，对证据的要求又很严苛。最后一粒沙子漏完，哪怕你明知道对方嫌疑巨大，也只能放人。

　　也许你已经听过，百分之七八十的网赌大本营在东南亚，因为那里不少国家开赌场合法。在柬埔寨，线下赌场合法，在菲律宾，线上线下赌场都合法，但前提都是拿到政府给的牌照。

　　在菲律宾，有些楼下几层是实体赌场，楼上就窝着十几伙网络赌博团伙，也有的是在附近租一栋楼。总之每个月给赌场交高额租金就行。保护伞会跟他们说，哪儿的警察来了都不怕，我们是合法的。

　　这些模式很多国家跟地方都有，名义上看起来合法，其实根本不合法。那些话就安稳人心用的，一级哄骗一级，让底下人老老实实为他们挣钱。

　　按照中国的法律，如果有人在国外开设赌场，招揽中国公民参赌，那肯定是违法的。但出了国界线，其他国家认不认，又是另一回事。

　　柬埔寨的那次办案，是我们先拿到完整的证据链，跟柬方沟通谈判，再加上柬埔寨首相洪森非常支持我们打击非法网赌，所以那次行动很成功，抓了一百多个回来。

　　同时，我们外交部发照会（照会就是一种外交文书）给当地政府，对方国家接到照会之后，就根据国际公约指令他们的执法机构配合我们。

　　我们围在一张会议桌上，讨论案件进展和下一步工作方向。简单来说就是越南方面通报情况，我们提出需求，比如：务必在工作点当场抓捕，保护现场物证不被破坏；

　　我们一边跟越南方面沟通，一边得安排自己这边的工作任务，有审讯，有外围协调，有取证等等

　　中国警察在国外是没有执法权，从前期侦查到抓捕，再到取证都只能越南警方去做。这也是我担心的原因。

　　整个过程我们就相当于观察员，不能录像，不能说话，直接就看，看完一圈回来再跟他们沟通如何处理。这就是国际通行的做法。

　　我走进屋子时，嫌疑人都在自己的电脑面前，越南警方派了很多翻译，正协助做笔录 如果没有翻译，被捕者会装傻听不懂越南语，不配合越南警方取证和审讯。为此，据说越南公安部动用了整个警察培训学校的中文（翻译）培训班。

　　有点像网吧，但是比网吧密集，由于很多人长时间挤在一个屋子里，有一股闷臭味。整个环境很乱，面包、水之类乱七八糟就放在台面上，杂物间污秽不堪。

　　他们的工作规定很严，一天要上12小时班，不准带自己的手机，每天必须完成规定人物，否则就要处罚，轻则挨饿，重则挨打，非法拘禁都很常见。之前，在柬埔寨西港那边就有人跳楼（也不知是自杀还是被推下楼）。

　　我看到一个人的电脑屏幕还亮着，上面明晃晃几个大字：“新葡京娱乐”，就过去看他的笔录，找到他收赌资的一些二维码和他的工作帐本。看完，我心里的石头咯噔一下就落地了没跑，肯定是开网赌的。

　　越南警方摁住了整整近四百人，而且他们并非来自同一个团伙，而是 21 个团伙，分布在49个房间。

　　初步审讯下来，我们发现被捕的这些人，大多是做推广的，一小部分人涉及资金结算、招聘、物料和技术。

　　他们的地域聚集度非常高，很多来自于广东汕头地区的几个镇，都是乡里乡亲“传帮带”过来的。十几二十岁的年轻人一个村一个村的过去。

　　有的小伙子刚毕业甚至还没毕业，看到招工广告写的很诱惑，就去了。到了对方把他们护照一收，他们就回不来了，被迫无奈留在那里。只能等中国警察来送他们免费回国。

　　有个姓张的，一开始自己赌，输得底裤都没了，就反其道而行，借了40万，请了十几个人，准备来越南做赌博推广。刚搬进来不到半个月，房间装修完，电脑刚放好，准备开干，警察就来了。

　　还有个团伙叫“新葡京赌场”，虽然叫这名，但其实跟澳门的新葡京赌场没关系，就是蹭人家名号来吸引人。什么“澳门首家线上娱乐赌场上线啦！在线荷官性感发牌”，都是假的 澳门赌场根本就不提供线上博彩。

　　这个假的新葡京赌场主要活动在福建、汕头一带，服务器在国外，机房国内租，请了技术人员在国内外维护，以家族式的形式组织。

　　菲律宾那边成本特别高，他们就把目光盯向越南。OurCity 小区的承租人告诉他们越南很安全，还提供网络、食宿、场所，他们就搬了过来。这个承租人按照当地房租的将近五六倍收的房租，你应该能看懂这里头的意思。

　　两天后，我们在广西“友谊关”接收嫌疑人，由于犯罪嫌疑人太多，广东省公安厅专门组织了一波警力协助我们─亚洲博彩公司排名，先从友谊关坐大巴到南宁，再用高铁把人全部押回珠海。

　　回想起来，这个案子非常特殊，前期没有侦查，接手过来几百个人，要在很短时间内完成刑拘、批捕，之后必须抓紧一切时间继续深挖。这非常考验一个公安机关的能力。

　　就像一个运动员，必须把动作熟练熟练再熟练，变成条件反射，才能确保任何时候过来一个球得能接住。

　　如今你去网上搜“越南史上最大网络赌博案”之类的关键词，大概还能找到这个案子的新闻和照片。它足以载入史册：1000多名警力联合行动，捣毁团伙21个，赌博网站187个，抓获涉案犯罪嫌疑人395名，涉案资金超过30亿元。

　　在外，越来越多的国家支持和配合我们这种打击行动。跨国打击犯罪离不开国际机制和国家层面的沟通，这也印证了我们国家正越来越强大。

　　在内，二十多个部委联合整治这个网络赌博，这是一个非常宏伟的指挥协调架构。我们现在每个市公安局都相互联动，每个省联动，每个区域联动、国际警务联动和各部委都联动密切。

　　所谓“红包赌博”，简而言之就是有人拉了个聊天群，在里头发随机数额的红包，赌客下注猜红包数额最后一位数字，猜中就能得到赔付。

　　单独看每个红包赌博案，都很普通，但是当我们深入梳理整个犯罪链条时，发现这几起案件有一个特点：都用了一款名叫“盛X机器人”的工具 从拉群到赌博，整个流程都是程序自动化在执行。

　　假设一个团伙原本一天能组织十个赌局，获利一两万，现在用了自动化工具，一天也许就能组织几十个，甚至上百个同样的局，犯罪分子直接从小农经济迈入步入工业化生产，危害性暴增啊。

　　“给他们提供犯罪工具的人是谁？这个工具有没有提供给其他团伙？还有没有其他这样的工具？”我当时就想到，若不把背后提供工具的人连根拔起，犯罪团伙很快会春风吹又生。

　　封堵其实不难，由于QQ、微信红包都有完整的支付风控体系，我们只需要把红包赌博的特征输入到风控系统中，就能起到很好的效果，风控系统能根据资金流的规律自动发现异常。

　　可就在这种玩法被我们打击的差不多的时候，“盛X机器人”进化出了两个新的版本：“盛X面对面禁枪机器人”和“盛X好彩机器人”。

　　唐某交代说，他 2016 年开始玩红包赌博，输了很多钱，从网上找了各种自动聊天、拉群、自动抢红包等程序的代码，东扒一点，西弄一点，整合成一个能用来赌博的工具。

　　软件功能非常强大，可以自动发红包和抢红包，庄家发了红包，机器人迅速抢完，能防止资金外流。其次，还能自动加好友，一旦赌博群被封堵，它能自动把原来的赌客加回来，防止客户流失。

　　除此之外，还有不少小功能，比如自动发消息，每天在群里发各种“XXX又赢了多少钱”的对话，挑起群友的赌博欲。

　　某一段时间，这款软件在网络赌博圈子里非常流行。他自己光是卖工具软件就赚了三百多万，但他终究没能逃过法律的制裁。

　　在唐某的身后，还有各种各样的技术人员，每天在琢磨如何非法破解各种软件的终端协议和通信，制作出很多带有特殊功能的客户端或是插件，比如：群管理、自动发消息，自动发红包

　　其他犯罪团伙也可以整合制造出其他工具，比如自动拉人入群，然后兜售黄片。去年我遇到的另一个色情引流的案子，就用到了类似工具。

　　甲提供 A 工具，乙提供 B 工具，丙提供 C 工具，ABC 三种工具单独来看，都不是构成严重犯罪，仅当有人把他们其中两个组合起来，才是强力的犯罪工具。就像一些新型合成毒品，它的原料也许并不是违禁品，可一旦合成起来，便为害无穷。

　　如今，许多插件和伪客户端已经形成一个黑色生态，有人在网上卖插件，有人悬赏找人开发插件，还有人悬赏破解各种各样的协议。不少插件还打着“仅供学习交流”的幌子，实则80%都用在非法场景。

　　我不敢说打击上游工具提供者就能根除网络赌博，网络赌博本质上是个社会问题，牵扯的面太广了，恐怕细究起来，任何一种方法都不可能治本，但打掉犯罪供应链至少能最大程度地压缩犯罪分子的生存空间。

　　从业这么多年，我见过太多游走的法律灰色地带的案子。最令人左右为难的，永远不是黑或白，而是灰。

　　“盛X机器人”的案子在新司法解释（关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动的司法解释）出台之后打的第一期网络赌博工具案件，涉案金额三千多万。

　　在长达十年的工作经历中，我看过太多社会的阴暗面，一方面是一个普通人如何一步步走向违法犯罪，一方面是普通人如何被网络诈骗、网络赌博坑害得妻离子散，家破人亡。

　　有个人先是被剧本诈骗，引诱着去赌，先赢一点，然后慢慢亏，运气好的时候让他赢到一百多万，有专门的客服人员盯着让他继续赌，然后一点点输光，输光了再借钱，最后卖了房子，还挪用了公款。

　　这人不甘心，又跑去办信用卡，还不起信用卡又找亲人借，最后实在还不上，从楼上跳下来，死了。年纪特别小，小孩才三个月大，老婆是个95后。

　　办的案子多了，见过的人和事多了，我就逐渐明白：人类总是高估自己的自制力。就像电影《门徒》里的女主角那样，为了向吸毒的丈夫证明毒品能戒掉，主动吸毒，结果深陷其中最终暴毙。

　　你要问我网络赌博为什么这么难打，那我的答案一定是：因为犯罪分子是一群活生生的人，一群恶向胆边生的亡命之徒。本质上打击罪是人与人的对抗。

　　就拿我们安全团队在2019年协助广州警方破获的 922 跨境网络赌博案件来说，这个团伙有多专业？你看看他们的公司架构就知道，不是草台班子，完全就是公司化产业化的运作。

　　他们有研发组，其中有人负责赌博APP的开发，又分为苹果 iOS系统 和安卓系统，网站也有专人开发；

　　他们有推广组，也就是俗称的“狗推”，专门通过社交平台、色情网站、群发邮件、短信等各种渠道推广赌博网站和APP。

　　有境内组，专门在境内找人办理或购买未实名的支付账号、银行卡、四件套等，以及想办法解冻被风控的银行卡、账户。还有的专门忽悠年轻的大学生等新人到菲律宾、柬埔寨工作。

　　虽然他们最终还是全部落网，但从侦察到结案，前前后后花了我们和警方大半年的时间，可想而知有多少困难。

　　最初发现，是在2018年6月份前后，我们在对外部赌博网站进行监测时，发现很多赌博网站的充值方式很奇特 用充话费的方式来充赌资。

　　一位赌客想给自己的赌博账号充值100元，点进去会发现是一个充手机话费的订单，看起来跟正常充话费的渠道没有任何区别。

　　我们分析反洗钱风控大脑中的异常交易数据，发现这笔话费充值资金，的确通过移动、电信、联通三大运营商的话费充值渠道商，充进了一个手机号码，而这个手机号码的主人也没有任何异常，看起来就是个普通人。

　　我们做完深入追踪分析，将整个黑产手法、可疑账号和高危社团梳理成《可疑资金报告》，上报到反洗钱相关部门，广州公安迅速立案侦查。我们继续配合协助警方固定证据。

　　这个侦察过程用到的方法当然不能说，防止让其他犯罪团伙知道。但最后查出来的结果非常有趣，你猜那充话费的钱是怎么流入赌场的？真实的流程是这样的：

　　运营商的话费充值渠道商或着代理里有内鬼，他们勾结非法资金结算团伙，泄露了人们的话费充值订单，并协助洗钱。

　　赌客老王在赌博网站充值100元，会进入一个话费充值页面。与此同时，你刚好打开手机想给自己的手机充100元话费。（每时每刻都会有人在充100元话费）。

　　非法资金结算团伙拿到了你们两个的订单号，一匹配，老王掏的100元，变成话费充进了你的手机，而你的100元，则会在充值话费的过程中被中途拦截，扣除“洗钱手续费”，流入赌场。

　　但是你和老王都察觉不出异常，在你看来，掏出100元，增加100元话费，很正常；在老王看来，掏出100元，赌博账号增加100元赌资，也很正常；

　　这给风控和追查带来巨大困难，两笔毫不相关的资金流莫名其妙就关联了起来，风控系统很难检测，当警方顺着老王充值这条线去查，又会查到你身上，而你只是一个充话费的路人。

　　但这个案子之后，我们通过多方联动，包括运营商在内，建立了一套完整的风控流程，监测话费充值的每一个环节，防止出现漏洞被黑产利用。

　　黑产分子对互联网产品研究非常深，并且他们的圈子里扩散非常快，一旦发现一种新的手法，很快就会大规模传开，肆无忌惮。

　　但同样，每次看到公安机关根据我们输出的线索破获一个个案件，打击掉一个个犯罪团伙，尽管我现在已经不是警察，依然感到无比激动自豪。

　　作为一名安全从业人员，有句话我很喜欢，“任你魔高一尺耍伎俩，我自道高一丈解玄机”，所有安全技术都是在对抗中发展起来，但是邪不压正，天网恢恢，疏而不漏。

　　我点开他的朋友圈，封面是一张胖嘟嘟的婴儿的脸，心里一揪，不知道该怎么回他。不想给他虚假的希望，也不想给他现实的致命一击。哎，当时临近过年还有一两天，本是一家人和睦团聚的时候。

　　我心里一直藏着一个朴素的道理：赌博是个零和游戏，你赢了钱，必定“抢”了这个世界上另一个人的钱。

　　如果脚踏实地是善，投机取巧是恶，创造价值是善，抢夺是恶，那么从一开始，赌徒就选了恶，他们抱着侥幸去抢别人的钱，并承担失败的后果，这没啥值得同情的。

　　一个赌徒本可以老老实实创造价值换取回报，但他偏偏选择冒险去抢别人的钱；一个技术人员本可以用技术创造价值，甚至改变世界，但他选择用技术来抢别人的钱；一个老板本可以运作一家创造社会效益的公司，但他选择做一个局来抢别人的钱。

　　我经常听到一句话，形容黑产的：“他们真的很努力。”如此看来，参与赌博、开设赌局，其实都是善恶选择问题。

　　所幸，这个世界的大多数人还是愿意选择向善，脚踏实地挣钱，愿意用技术，用劳动来创造价值，维护世界的安宁。

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