【旧闻常州警方侦破跨国网络开设赌场案涉案3

年10月2018，”案件嫌疑对象进行集中收网钟楼分局党委决定对“420，中收网行动方案详细制定了集，同步打击的震慑效果并力争实现境内外。时同，局成立专案行动指挥部钟楼分局党委提请市，为主力以分局，00余名精干警力调集各部门 3，圣胡安赌场内抓捕组、资金查冻组组成了境外行动组、国，、宣传报道组、备勤机动组数据支撑组、证据审核组，各项行动统一开展。

方研讨案情和境外警。

13日10月，动先遣组飞赴菲律宾马尼拉由6位民警组成的境外行，络官进行对接沟通立即与驻菲警务联，的摸排落地工作并开展对嫌疑人。涉案人员的活动情况根据已掌握的境外，等地抓获涉案菠菜公司4名网站运营人员境外先前组先期指挥境内抓捕警力在重庆。

日上午9时10月18，统一收网行动指令专案指挥部发布，行动组境外，部的预定方案开展集中统一收网行动境内抓捕组、资金查冻组按照指挥。

天当，地执法部门的配合下在菲律宾移民局等当，区抓获“天地棋牌”菠菜网站负责人陈某某（男境外行动组在菲律宾马尼拉Alabang地，4岁3，、主管李某某（男广东省茂名市人），圣胡安赌场7岁2，等8名菠菜公司人员吉林省梅河口市人），5台电脑与24只手机并控制了嫌疑人使用的。2个省82市开展抓捕工作境内抓捕组同步赶赴全国2，抓获“天地棋牌”网站各级代理84名自统一收网行动开始至10月22日共。余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500，圣胡安赌场网站涉案资金1500余万元共计冻结“天地棋牌”菠菜。

抓捕境外。

与时间赛跑境外行动组，人被刑67拘

介绍警方，圣胡安赌场在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后该案的陈某某等8名主要犯罪嫌疑人，了律师聘请，工作进行重重阻挠对境外行动组后续。

困难面对，组坚守阵地境外行动，温气候与交通不便等困难克服当地语言不通、高，间赛跑与时，5个小时以上每天工作1，民局与当地看守所之间频繁奔波于菲律宾移，面包和矿泉水充饥中午、晚上就以，所提审嫌疑人反复至看守，前掌握到珍贵的证据为境内的案侦办提，人配合遣返的思想工作也逐个做通8名嫌疑。日的奔劳由于多，水土的不服加上饮食、，急性肠胃炎、高烧等的病情工作组三名同志先后出现。

月的艰苦努力经过近一个，8名犯罪嫌疑人押解回国并采取刑事强制措施境外行动组于11月16日成功将陈某某等。11月20日2018年，对外宣告停止服务器工作“天地棋牌”菠菜网站，方式及充值渠道终止所有客服。

9年1月201，精心运作下在专案组的，分别在境内和境外被成功抓获又有4名菠菜公司犯罪嫌疑人，此至，圣胡安赌场境外菠菜网站被成功摧毁“天地棋牌”这一特大，拘67人前后共刑。前目，一步办理当中该案还在进。

内22省82市同步进行收网在境外菲律宾马尼拉市和境，圣胡安赌场嫌疑人100名先后抓获犯罪，7亿元……近期涉案金额3.6，一跨国网络开设赌场案钟楼公安局成功侦破，网络菠菜犯罪团伙摧毁一个特大跨国，国网络犯罪活动有力地震慑了跨。3月今年，“净网2018”十大典型案例该案被公安部网安局评选为全国。月25日）今天（4，闻发布会通报案情市公安局召开新。

侦查前期，清线摸索

年4月中旬2018，安厅网安总队转发线索钟楼公安分局接省公，网站吸引了大量中国大陆公民参赌发现一个名为“天地棋牌”的菠菜。侦查发现经初步，理账号近1.5万个该网站在国内有代，达95万个玩家账号多，3.6亿涉案金额。

代理等级分明“这是一个，家众多赌客玩，的境外菠菜网站涉案赌资巨大，一家菠菜公司开设由菲律宾马尼拉的。大队大队长孙飞介绍”钟楼公安分局网安。

4月20日2018年，并成立专案组钟楼警方立案，站开展深入研判和侦查对“天地棋牌”菠菜网。

部研讨案情专案指挥。

菠菜网站服务器的后台数据专案组获取了“天地棋牌”，圣胡安赌场代理结构及资金流向等方面的数据重点分析境外网站管理人员、国内。办期间案件侦，州、深圳等地侦查走访专案组同志先后赴杭，内大型互联网企业同时积极联系国，的技术支撑获得各方面。和公安部汇报经多次向省厅，被列为部网安局督办案件该案于2018年9月。

件资料整理案。

且艰苦卓绝的研判侦查工作专案组经过5个月争分夺秒，的数据和资料分析了大量，的办公地点、公司内部分工与运作流程确定了“天地棋牌”网站境外运营团队，份和境内100名核心代理人员身份梳理出境外网站20名主要负责人身。时同，家第三方支付平台进行调查取证专案组对国内22家银行、21，卡300余张、第三方支付商户号500余个查明为“天地棋牌”网站周转菠菜资金的银行。此由，菠菜资金渠道已浮出水面该案的境内外涉案人员和。