律宾赌场黑金不问钱从哪来基辅赌场无一定罪

　　国际名单“灰”

　　5日2月，纽约联邦储备银行有黑客发指令给，账户中提款9.51亿美元从孟加拉国央行在该行的。户总价值为8.5亿美元的30桩交易纽约联储阻止了来自孟加拉国央行账，少受益人细节原因是其缺。是但，允许了其他5桩交易纽约联储最终还是，.01亿美元总金额约1。易记录根据交，0万美元流向斯里兰卡这笔巨款中约200，联储叫停拦截随后被纽约，则流向了菲律宾的银行账户而剩下的8100万美元。体报道根据媒，金被转换成比索后流入菲律宾的资，C）一家分行的4个美元账户里电汇到菲律宾中华银行（RCB，公司以及太阳城赌场运营商Bloomberry的银行账户包括赌场中介人Weikang Xu、东方夏威夷休闲有限，换业者帮助下流入赌场部分资金则在外汇兑。

　　布的一份报告指出美国国务院今年发，是其反洗钱制度菲律宾赌场业的环节”“薄弱。该报告根据，反洗钱委员会成立以来自2001年菲律宾，案进入司法程序仅49起洗钱，无一被定罪而最后几乎。

　　na指出Osme，的案件只是冰山一角他相信孟加拉国央行，醒人们它提，在没有被曝光的情况下悄然进行每一年都有数百起洗钱犯罪行为。

　　通过菲律宾赌场系统洗钱的典型例子今年初发生的孟加拉国央行劫案就是。

　　宾赌场在菲律，规则：永远要求看看他们的钞票接待富有娱乐者时有两条黄金，问钱从哪来但绝不询。人口贩卖或是毒品交易无论资金来源是贪污、，菲律宾银行的账户钱一旦进入赌场在，异常困难追踪变得。

　　高端赌场中在马尼拉的，大量资金流动每一天都有。前早，阳城赌场度假酒店做过调查路透社记者在菲律宾的太，约一半的赌客是华裔惊讶地发现贵宾室中。

　　前目，场劫案因为这，银行行长阿孟加拉国蒂行官Lorenzo Tan都已引咎辞职·拉赫曼及菲律宾中华银行总裁兼首席执。过不，C却认为RCB，任何违反该行管理规定和政策的地方Lorenzo Tan的行为没有。

　　我们总是说“在赌场里，前先拿出你的钱在你说第一句话，然而”，基辅赌场的来源关于钱，不会问“我们。无礼了”因为这太。公司总裁Kam Sin Wong如是说目前遭起诉的赌场—东方夏威夷休闲 有限。查时他表示在接受调，客那里拿到了几百万美元自己在2月份从两个大赌，贵宾室使用的筹码用以购买高赌注。于孟加拉央行失窃的巨款这笔钱随后被证明来自。认自己参与网络盗窃的行为这位54岁的赌场总裁否，两位客人才应当承担责任他认为将钱交给自己的。目前唯一主动将部分资金退回的人Kam Sin Wong也是，被用于帮助客人购买筹码剩下的一部分资金已经。悉据，司共收到10亿比索转款东方夏威夷休闲有限公，160万美元相当于 2。 Wong坚称Kim Sin，些资金是偷来的自己不知道这，他账户的钱至于流入其，够被追回的迹象目前还未有能。

　　万元来到一个赌场“你带着100，的Serge Osmena表示”参与8100万美元劫案调查，1万的注“你下，全部输掉有可能，友转移出99万的钱但却因此为你的朋。要的是最重，无法追踪的这笔钱是。”

　　生至今案件发，进措施一些改，改革已经被提出包括赌场的制度。菲律宾大选的影响这既受即将到来的，游说的关系也有菠菜业。考虑但到规出台的利益情形2013年新法，对改革并不乐观一些批评人士。

　　钱者来说非常吸引“菲律宾对洗黑，律有很多漏洞因为我们的法。议员Serge Osmena这样说道”一直积极推动严厉反洗黑钱法的菲律宾。街日报》报道根据《华尔，的贵宾室中在各大赌场，为主的各地赌客来自亚洲地区，大量黑钱正流入。

　　因如也正此，来都受到国际监管机构菲律宾的赌场一直以的注”“关，13年之后尤其在20，是四面而来争议之声更。新反洗钱法规推出之际这一切源于2013年，Gaming Corporation（简称PAGCOR）成功使各赌场免受监管菲律宾国内的赌场监管机构Philippine Amusement and 。菲律宾政府所拥有PAGCOR为。之处在于它的特殊，菜业的监管机构它既是菲律宾菠，场运营商也是赌。开资料根据公，基辅赌场都拥有自属的赌场和一些俱乐部该机构在菲律宾国内的主要城市。时同，大大小小的私人赌场它又监督并管理着，务室和全国范围内的电游网吧包括超过180 间赌场业。一个巨大的收入来源它是菲律宾政府其中，税收和海关部门收入贡献仅次于，超过1.1万人而其雇用的员工。

　　惊的孟加拉国央行网络抢劫案的发生这一便利最终导致了今年初举世震。已经过去数月距离案件发生，菲律宾流入的仍未被追查到去向8100万美元。如好莱坞电影般诡谲这一出国际劫案犹，的菲律宾处于风口浪尖令存在反洗钱监管漏洞。

　　3年2月201，洗钱法的最后期限菲律宾面对修订反，基辅赌场场纳入新法而争吵不休立法者曾就是否将赌。入新法的监管范围一旦将赌场成功纳，需要确定现金的来源就意味着赌场运营商，报告给金融监管机构或将可疑的资金转账。球监管机构的“灰名单”中去除这一做法本可使这个国家从全。而然，括PAGCOR在内的多方请求菲律宾的国会委员会却 收到包，害可与其他亚洲赌场竞争的产业希望他们不要因为立法修订而伤。终最，意将赌场排除在外参议院不得不同。

　　然当，洞仍然存在只要监管漏，很难倒闭赌场就。前目，亚洲最大的赌场圈菲律宾还打算建立。场附近开辟了一片地该国政府在马尼拉机，建赌场用来。今如，赌场已经开始运营其中两家世界级，还在建设中另外两家则。

　　为止迄今，这一劫案被捕没有人因为。及国际资金或因为涉，统又与案件有关系菲律宾的赌场系，国家调查局菲律宾的（允许完全介入调查NBI）尚未被。者曾向媒体表示几位国际的调查，踪资金而取得进展他们希望通过追，度很大但难。人认为这些，洗钱法规当中的漏洞了若指掌策划者可能早已对菲律宾新反。

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　　央行劫孟加拉案

　　最严格的银行保密法菲律宾拥有世界上，这是德·马科斯在戒严时期所通过的法律1970年代菲律宾前总统费迪南。前此， Tan就表示Lorenzo，基辅赌场基辅赌场行保密法因为银，何有关存款和海外资金的细节他不能向调查方随意透露任。基辅赌场格的法令而这一严，洞一起被外界利用正在与赌场监管漏。者 指出一些调查，格的银行保密法菲律宾拥有严，的漏洞是在赌场不过案件更大。相关法律根据该国，到最后案件，控几家银行洗钱很可能只是指，场却因为新反洗钱法的保护免责而在其中发挥最关键作用的 赌，也难以追回被盗的资金。到银行的存款账户“一旦资金进入，结束了事情就。常困难追踪非。o Tan说道”Lorenz。

　　过不，尽管监管的初衷是为了扩大菲律宾的娱乐业2013年新反洗钱法未将赌场纳入，却未如预计中那么繁盛但该国近年的赌场生意。

　　菲律宾遇到困难由于资金追踪在，划者身份很可能成为永久的谜团这场史上最大网络盗窃案的策。