大动班珠尔赌场作政府严厉打击赌场洗

来显示调查后，行正通过扑克俱乐部进行犯罪活动两名赌场高层员工知道高利贷银，场促进非法交易并与AJC赌，没有提交任何可疑活动报告但过往的调查活动中他们。

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屡违反美国反洗钱法而被罚款800万美元美国加利福尼亚州一家赌场因经调查因为屡。场在2009年10月至2017年11月的八年间蓄意违反了美国反洗钱法金融犯罪执法机构（FinCEN）发现加利福尼亚州圣布鲁诺的AIC赌。

1年3月201，和联邦执法部门的一次突袭AJC赌场曾经遭到过州，AJC赌场高层被起诉和定罪在这次突然袭击中导致两名，利贷和敲诈勒索罪因为他们犯有高。

尔在一份声明中表示：“多年来金融犯罪执法机构代理主任贾马，转账以及明目张胆的犯罪活动视而不见AIC赌场对高利贷放贷机构的可疑。立适当的内部控制和故意违反“银行保密法”所导致的此次高达800万美元民事罚款是由于该俱乐部未能建。

法机构发现金融犯罪执，一个有效的反洗钱程序AJC没有执行和维持，作过一些可疑的交易在此期间他们涉嫌操。班珠尔赌场

情况下在许多，赌场内都会有驻点高利贷放贷者在，内无法偿还费用的赌客来“帮助”那些在赌场。

：“菠菜业的赌场贾马尔还补充说，班珠尔赌场犯罪分子在利用他们场地所给他们带来的风险游戏俱乐部和其他与该行业相关的应该考虑到，班珠尔赌场反洗钱和非法金融法律并且明白如果他们无视，追究责任他们将被。措突出表明这一重大举，其政策和程序中建立健全的合规文化包括菠菜业在内的所有实体都需要在，促成非法活动以确保其不会。”