他“白手起家”后用8000万元买保险直到民警顺着
他“白手起家”后用8000万元买保险直到民警顺着网线找到他…“现在对本案进行宣判,请全体起立!被告人张某犯开设赌场罪……决定执行有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币一百万元……”随着江苏省镇江市经济技术开发区人民法院法官的一锤定音─重庆时时彩,在镇江新区警方的侦办下,一个违法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法,张某等10名犯罪嫌疑人认罪伏法。 出生于1991年的张某,是河北沧州人,初中文化。短短三四年时间,他竟然“白手起家”,成了亿万富翁,而这背后却是跨境网赌。
2020年4月9日,家住镇江新区的王某,注册了一家名为新宝GG娱乐网站的会员,并绑定银行卡充值100元。在网站设置的棋牌游戏“炸金花”里,跟其他系统匹配的在线局,有输有赢,最后输掉60.5元。游戏的热情冷却后,王某猛然地意识到这个网站可能涉嫌违法,于是向公安局举报。 经过侦查,警方发现“新宝GG”博彩网站于2016年11月17日上线运营,主要经营彩票大厅、真人视讯、棋牌游戏、沙巴体育等项目。网站共有注册会员近56万人,工作人员在菲律宾。新宝“GG”网站设置彩票大厅、真人彩票、真人视讯、棋牌游戏、体育赛事、电子游戏、电子竞技共七大板块,供网民在线充值下注进行赌博,赢的钱显示在账户余额中,可直接提现至绑定的银行卡,网站具有以小博大、倍率返还、直接提现的赌博特征,且按比例抽成,专案组初步认定为赌博网站─重庆时时彩。经调查,“新宝GG”隶属于新宝集团,该集团另有“新宝1”、“新宝2”、“新宝3”等共10个网站平台。 警方缜密侦查发现,新宝GG赌博网站以“重庆时时彩”实时数据为基础,设定高于官方彩票赔率的“玩法”,诱使他人在网站注册会员,充值兑换虚拟货币作为筹码,在网站进行投注“黑彩票”,并以高额返利引诱他人,成为网站代理,通过逐级发展下线、普通会员组织赌博活动。 专案组经过深入研究,将赌博资金流向,作为案件的主攻方向。但光是嫌疑人使用的银行卡数量,就高达到了1200张,相关银行流水,打印出来更是达到上万页。专案组在巨大的工作量前,没有退缩半步。经过半个月时间的不懈努力,最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。 张某作为这起案件的主犯,原先张某就有在网络赌博的习气。2016年,张某注册成为“新宝”系列赌博网站的多个赌博平台的会员,并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。期间,张某通过QQ群等方式,招揽下级代理和普通会员。 据统计─重庆时时彩,2016年,张某通过成为赌博网站平台的一级代理商,获利一两百万元。到了2017年,获利达到约2000万元。2018年,获利更是达到1亿元;2019年再次翻倍,达到2亿元。 为了逃避打击,张某通过新宝GG等平台绑定的本人及他人银行卡,雇佣专人提现送款。到了2017年之后,由于获利十分丰厚。张某雇佣他人,从相关账户进行提款,每150万元现金装一箱。每个月基本上要收款两三次。 有了钱之后,张某以每个月8000元招聘了一名司机,专职给他开车。同时以8000元月薪雇佣了一名私人保镖。另外,以每月一万月的报酬,雇佣了一名专职理发师。 除了购买房产、玛莎拉蒂及奔驰豪车之外,他将违法所得中的8000多万元,交给其妻子,购买了保险理财产品。张某被警方锁定后,他的下级代理随着浮出水面。机不可失,警方对张某等10人进行了集中抓捕。 2020年底,张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉,扣押、冻结涉案资金1亿余元,扣押涉案车辆9辆,查处涉案房产11处。 |
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