华人男子成加拿大赌场洗钱案重点调查对象
导读:加拿大卑诗省赌场洗钱案再有进展,一名叫金保罗(Paul King Jin,音译)的华人男子被定为重要调查对象,他与当地赌场、澳门的贵宾厅以及黑社会有关。 加拿大卑诗省赌场洗钱案再有进展,一名叫金保罗(Paul King Jin,音译)的华人男子被定为重要调查对象,他与当地赌场、澳门的贵宾厅以及黑社会有关华人男子成加拿大赌场洗钱案重点调查对象。 据《温哥华太阳报》报导,文件和调查显示,金保罗及其团伙涉嫌向这些豪赌客提供来历不明的毒资,用于购买赌场筹码。 皇家骑警已提出多项指控,估计还会提供更多指控,但所有指控均未经法庭证实,金本人也未被指控。 法庭文件显示,近10起车祸索赔案件中,都提到温哥华Lucky Eight Enterprises二手车行,涉事司机都是租车,其中一起索赔牵涉金保罗。 卑诗另有2起民事没收也牵涉Lucky Eight车行。 今年3月,卑诗民事没收主管没收该车行名下一辆2008奔驰CL65车,记录显示租车人胡比克(Chad Hubick)有多个盗窃和窝赃前科,如多次开着奔驰车到西温盗窃,然后将赃物资运往Lucky Eight车行华裔老板郭浩(Hao Guo,音译)在东温注册的仓库。 另一起案件中,去年12月民事没收主管没收该车行名下一辆2004 Acura TSX车。 文件显示,2015年8月,温哥华警方拦截华裔租车人陈梦吉(Meng Ji Chen─微信红包赌博游戏,音译)和车行员工王艳(Yan Wang)时,在车上搜出毒品、现金和多部手机,怀疑他们利用该车贩毒,然后逮捕两人。 文件显示,2014年4月一起车祸事故索赔中,共同被告有金保罗、Lucky Eight车行和一名与其有关系的男子。 涉事对方车辆乘客、华裔男子郭佳(Jia Guo,音译)称受伤,金保罗、车行和卑诗保险公司(ICBC)均不承认过失。 目前此案仍未了结。 Lucky Eight车行代理兰哲尔(Ralph Lanzel)在周一电话采访中说,郭浩本人不在,他被授权回答任何问题。 他说,上述2起民事没收案件中,车行都积极配合,车行没有任何不当行为,他也没听说过金保罗这个名字,至于记者提到的一些名字,他也不清楚,因为这些人中文名和英文名都不一样。 另一起案件文件显示,一名叫荣佳祥(Jia Xiang Rong,音译)的华人男子自2011年起提出4车祸事故索赔。 荣佳祥居住地址的豪华物业共同物业登记人为一名叫古丽珍(Li Zhen Gu,音译)的华人家庭主妇。 该物业2013年以360万被其买下,但登记在物业下的高利贷总计800万,其中部分与金保罗有关。 手机棋牌招商 2016年棋牌室名字大全 有创意的棋牌室名字 全国棋牌室名字大全 005棋牌官网 正规棋牌游戏官网 棋牌室包厢名字大全 给棋牌室名字大全 博弈棋牌 正规网络棋牌游戏 风云棋牌 棋牌室起名字大全 棋牌馆名字大全集 |
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