开设赌场虚构巨债 广州多位民企老板受害

　　─麻将游戏技巧导读：“100万欠款我陆陆续续还了1000多万，竟然还让我还。”回忆起被刘茂建黑社会性质组织滋扰的那段日子，李先生的语气中带着愤怒。李先生是河南商人，在广州经营墓地生意已有几十年。11年前，因儿子一次赌博欠债，原本既定的生活轨道被彻底打破，被人围追堵截、侵入住宅、泼油漆、堵钥匙孔，他和家人陷入了一场长达7年的梦魇。

　　“100万欠款我陆陆续续还了1000多万，竟然还让我还。”回忆起被刘茂建黑社会性质组织滋扰的那段日子，李先生的语气中带着愤怒。

　　李先生是河南商人，在广州经营墓地生意已有几十年。11年前，因儿子一次赌博欠债，原本既定的生活轨道被彻底打破，被人围追堵截、侵入住宅、泼油漆、堵钥匙孔，他和家人陷入了一场长达7年的梦魇。

　　2018年4月，广州市公安局天河公安分局刑警支队收到举报线索，直指以刘茂建为首的黑恶团伙，后经公安机关通力侦查，该团伙17名成员悉数落网。

　　2009年的一天，黑社会性质组织头目刘茂建带着手下十几人来到李先生位于珠江新城的公司闹事，称他的儿子欠赌债350万，要李先生代为还钱，但李先生儿子称实际欠款仅为100万。

　　“他们直接躺在公司沙发上，堵住公司门口，不让员工和客户出入。大吵大闹，前后在公司闹了十几天。”李先生称，讨债严重影响到其公司经营。无奈之下，李先生被迫签下欠刘茂建350万元的“借条”，月利息为5%，即17.5万元。签下“借条”的几年间，李先生只得拼命还款，稍有拖延，就会面临翻倍罚息，刘茂建还会派“马仔”频繁骚扰其公司及住户。

　　频繁侵扰带来的恐惧阴影，笼罩着李先生及其家人的生活。为逼迫还款，刘茂建甚至派人到李先生孙子就读的小学围追堵截、拉横幅，叫嚣要带走孩子，甚至对孩子泼不明刺激气味的液体，导致孩子极度恐慌。

　　不仅如此，李先生大儿子、二儿子的住处也被泼油漆、堵钥匙孔，刘茂建还会去李先生女儿经营的烟酒店滋事，强拿名贵烟酒，导致烟酒店无法经营。

　　到2013年，李先生交于刘茂建的款项已有近1000万。但刘茂建并无归还欠条的意向，“他说我本金一分钱都没还，还的都是利息和罚款”。无奈之下，2015年，李先生只得关闭工厂举家逃离广州，去其他城市避难。

　　2014年10月，梁先生的儿子做生意需要钱，经老乡介绍向刘茂建借款50万，梁先生作为保证人，月息1.5万，口头承诺借6个月，之后梁先生到刘茂建公司将48.5万现金拿走。借款后的第二个月开始，梁先生按照约定将利息转给刘茂建，有时是将现金直接存到刘茂建账号，有时是转账，但如果晚几天，刘茂建就会收取高额滞纳金。

　　“他就像个黑社会一样，我不敢和他计较，只好把钱给他。”梁先生回忆，直到2015年3、4月份，他已陆续转给刘茂建70万左右，但刘茂建却开始抵赖，拒绝对账，并表示之前还的钱都是利息和罚款，让梁先生再还50万元本金，所还欠款已远远超过本息之和。

　　眼见梁先生已无能力归还虚设“欠款”，刘茂建又开始逼迫梁先生将家中价值350万的住房过户给他。2015年5月，刘茂建将梁先生的儿子拘禁在酒店，告诉梁先生“只要将房子过户，你儿子就会回来。”无奈之下，梁先生只得听从刘茂建指示完成房屋过户。

　　2018年4月，广州市公安局收到举报线索称：以刘茂建为首的黑恶团伙，长期在天河区、珠海区、白云区开设赌场，抽水、放高利贷，罚息按照每天5%计算，并通过暴力手段对受害人进行讨债、控制，甚至对受害人家属也进行伤害。勾结个别公职人员提供保护，受害者众多。

　　同时，广州市公安局扫黑办接到中央扫黑除恶督导组移交的线索，同样指向刘茂建涉嫌暴力收缴、非法拘禁等问题。公安机关初步侦查后，以刘茂建为首的犯罪团伙逐渐浮出水面，该团伙成员以“忠义堂”为聚集地，以宗亲关系、地缘关系为纽带，组织严密，隐蔽性强，长期在广州市多区活动。

　　刘茂建黑社会性质组织在天河区、白云区、越秀区开设多个赌场。广州市公安局刑警支队冯警官介绍，刘茂建的赌场是“贵宾式”经营模式，定向邀请民营企业家来赌钱，赌客赢了之后赌场会“抽水”（即抽头渔利）；输钱之后，刘茂建则会强迫赌客向赌场借钱，以收取高额利息，高额利息之下还会有不断累加的“利滚利”，很多企业家被卷入其中，赔掉所有家产。侦查人员初步统计，刘茂建集团涉案金额达8000多万元，有被害人直接称其为不断掠取他人财产、只进不出的“貔貅”。

　　冯警官介绍，除言语骚扰、殴打、拘禁、侵入住宅外，该团伙还会将手持枪支、管制器械的图片发送给受害人，使受害人心理极度恐慌，不敢报警。截至案发时，多个被害人的家庭被迫害甚至倾家荡产、逃离广州以寻生路，甚至有被害人因此患上精神疾病，出现自残自杀倾向，需要长期服药控制。

　　牟取不义之财、攫取非法利益，是黑恶势力犯罪的主要目的之一，也是其赖以生存和发展的经济基础。为此，扫黑除恶专项斗争中在“打伞破网”的同时坚决“打财断血”，彻底斩断黑恶势力利益链条，摧毁其经济基础和“造血”功能，让黑恶势力永无可能卷土重来。

　　在查处和认定刘茂建团伙黑财过程中，办案机关也遇到不小难题。越秀区法院刘法官告诉南都记者，刘茂建集团的黑财非常隐蔽，他会将开设赌场、放高利贷获取的巨额财产转到妻子、情妇及父亲名下。“仅刘茂建情妇名下就有多套房产、车位及理财产品。”

　　刘茂建还假称其父名下巨额财产是开设砖厂获利，但侦查人员到山东实地走访却发现，其父并没有开设砖厂，通过对相关资金进行溯源，办案机关逐步缕清了刘茂建团伙的利益链条。

　　近日，该案经广州市中级人民法院二审宣判，刘茂建犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、抢劫罪、敲诈勒索罪等，决定执行有期徒刑25年，其他16名被告被判处有期徒刑18年至2年6个月不等。

　　“刘茂建集团是毫无底线的。”谈及该案特征，天河公安分局刑警大队邹队长表示，以前的黑恶势力可能是以打杀为主，但刘茂建集团却呈现典型的软暴力控制特征，比如到受害人公司聚众造势，影响员工办公秩序，或是非法进入或长期滞留他人住宅，都是通过让被害人产生恐惧心理迫使其支付高额利息，这在以往的黑恶势力犯罪中并不多见。

　　邹警官表示，在涉黑恶案件侦办中，公安机关同样重视黑恶线索摸排。“我们现在建立了110警情预警系统，针对扫黑除恶专项斗争重点打击的9+2类违法犯罪专门筛查，主动、提前进行线索研判，尽量在源头打击，不让黑恶组织进一步壮大。”

　　刘茂建案的破获，也是天河区整治金融领域犯罪的一个代表性案例。天河区地处广州市中心城区，辖内有CBD商务区、天河路商圈等金融聚集区，经济活动频繁，易发生涉金融领域犯罪。

　　“金融领域黑恶犯罪也提醒我们，要建立一整套行业治理制度，着眼于前期排查和联合行动。”天河区政法委相关负责人告诉南都记者，为提高涉众经济犯罪能力，天河区采取了“行业清源”的思路，即行业源头治理。天河区与广东省地方金融风险监测防控中心合作，筛选并预警金融领域风险，对金融公司进行等级划分，如出现高风险企业，则会采取及时干预，以达到精准防控涉众型经济犯罪的目的。此外，天河区还成立了“天河区涉众型金融领域法治智库”，为防范、打击涉众型经济犯罪提供智力支持。

　　截至2020年10月31日，天河区已打掉黑社会性质组织4个，恶势力犯罪集团10个，起诉涉黑涉恶案件31件236人，一审审结涉黑涉恶案件26件117人。其中打掉涉“套路贷”犯罪的黑社会性质组织两个、恶势力集团5个、涉恶团伙16个，打击“套路贷”犯罪成效居全市前列。

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