凯发娱乐城

注册游戏账号

新葡京娱乐城

进入游戏大厅

博天堂娱乐城

真人棋牌游戏开户

您现在的位置:博彩乐园>博彩技巧>百家乐游戏> 正文

成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现

来源:http://www.2234yule.com 作者:百家乐游戏

真人棋牌游戏

博天堂

  导读:30日《中国经营报》披露了一起成都赌场大佬利用比特币洗钱案件,涉及金额巨大,购买比特币达3亿元,逮捕后变卖得7.3亿元,数额极其惊人。

成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现

  30日《中国经营报》披露了一起成都赌场大佬利用比特币洗钱案件,涉及金额巨大,购买比特币达3亿元,逮捕后变卖得7.3亿元,数额极其惊人。虽然只是3-4年前的案例,但仍显示在灰色地带比特币的应用远远超过我们想象,可以预计监管部门的打击力度会持续加强。

  文章称,位于成都高新区的成都世纪阳天科技有限公司肖开强等人从2015年4月至2017年7月期间,在两年多内,通过开设三个网络赌博平台非法获利共计11.3842亿元。2019年5月15日,此案一审公开宣判,8名主犯被判定犯开设赌场罪,分别获刑三至五年,肖开强获刑五年并处罚金5000万元,主犯之外的涉案人员几乎都被判缓刑,所有人均表示不上诉。

  在对肖开强等人的宣判中,法院指出,网络赌博犯罪具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点,而且链接便捷,牵涉面广,涉案金额巨大,操作简单,资金划拨迅速,通过比特币交易转移资产进行洗钱,参赌人员不可控等等─百家乐游戏,涉案金额系浙江之首。

  肖开强22岁大学毕业后就开始创业,曾被评为全国农村青年致富带头人、首届四川杰出城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家,2005年,这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线,主打棋牌游戏。

  由于经营不善,2015年开始推出赌博平台,包括“玖发棋牌”、“新版捕鱼”、快乐799等。为了隐匿资金流向,2016年2月后,玖发棋牌和新版捕鱼先后采用比特币分红,由“客服团队”负责人张晓明进行操作。

  张晓明供述,他们会把赌资直接打给比特币交易平台,后者将比特币返至他的比特币钱包。最初他用朋友的账户直接在某网站上买比特币,2017年2月份后用别人的身份证和银行卡,通过线下黑市购买比特币,比特币到账后,他按照持股比例分给肖开强、何自立等主要参与者。

  张晓明说,在某网站,他每个月基本购买比特币2000个以上,总共购买了超过2.8万个比特币,黑市购买的则记不清了。此外,还花费上亿元购买数千台比特币矿机,产生理论收益数千个比特币。

  深圳一家科技公司的法定代表人称,她与其他两名合伙人主要从事比特币交易。张晓明与他们每交易一次,都会建新的临时微信群,每次购买比特币100个左右,每个比特币价格8000元左右。

  据判决书,肖开强归案后,在看守所提出书面申请,表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币,退出非法获利。购买这些比特币时花费近3亿元,变卖后得7.3亿元,这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。按照目前的比特币价值计算,价值近25亿人民币。如果在17年最高点变卖价值可能超过50亿。

  王警官指出,比特币和黄金,都是犯罪分子洗钱的方式。资金的终点往往都通往东南沿海主要城市,那里不仅有大批比特币创业公司,还有一个巨大的黄金市场。“我们追踪转账流向,从A账户到B账户,B账户到C账户,最后这个钱的重点就是卖黄金的银行账户上面,就像比特币一样,黄金也是无法追踪的,他可以把黄金重新再处理掉,完成洗钱。”

  今年以来,由于犯罪分子使用加密货币在电信诈骗中进行洗钱,警察追查导致大量银行卡遭到冻结,东莞一地就冻卡数千张,涉及金额数亿。随着官方对涉赌、涉毒等领域的加密货币应用关注,可以采取更加严厉的打击措施。涉赌方面,自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关已查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个。

  夏律师表示,近期经常有黑钱通过场外出入币进行洗钱,特别是USDT。场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重灾区。最近,各地警方开展了专项的打击诈骗活动,打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动,东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

   赌场里的大转盘在哪 赌场转盘原理 澳门赌场的利润 亚洲最大赌场迅雷下载 俄面向亚洲人赌场画面曝光 澳门赌场的筹码咋买 横扫赌场小说 海南七星彩赌场 澳门赌场收不收澳门元 赌场兑换─百家乐游戏成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现价值25亿?

  • 原文标题:成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱 花费3亿现
  • xpj

    9you娱乐城

    特别推荐

    
  • 谷歌搜索留痕推广
  • 谷歌搜索留痕排名技术
  • 谷歌快速排名
  • 留痕方法
  • 谷歌搜索快速方法
  • google搜索留痕程序
  • 谷歌快速排名
  • 澳门太阳城
  • 最大博彩公司
  • 谷歌搜索关键词排名
  • 搜索留痕程序
  • 谷歌排名出售
  • 谷歌蜘蛛池排名
  • 搜索留痕软件
  • 缅甸果敢赌场
  • 电子游艺规则
  • 谷歌留痕推广
  • google引流程序
  • 谷歌快速排名
  • google引流程序
  • 留痕推广
  • 大西洋城赌场
  • 买球地址
  • 搜索留痕
  • 搜索留痕程序出售
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 留痕程序
  • 如何提高google搜索排名
  • 数字币博彩
  • 洗钱方法
  • Google留痕收录
  • 最新谷歌搜索留痕排名
  • 搜索留痕
  • Google留痕收录
  • google搜索留痕
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注平台
  • 博彩推广话术
  • 推广引流方法
  • 引流方法
  • 博彩推广话术
  • 网上博彩推广引流
  • 数字币赌场
  • 皇冠现金网
  • 蜘蛛池排名
  • 谷歌蜘蛛池
  • 留痕程序出售
  • google搜索留痕程序
  • 比特币网上赌场
  • 洗钱平台
  • 搜索留痕
  • 博彩推广方式
  • 网上博彩推广
  • 快速排名
  • 搜索留痕程序
  • bbin平台大全
  • 体育博彩公司排名
  • 留痕排名技术
  • 最新谷歌关键词排名
  • 推广渠道
  • 谷歌快速排名
  • 博彩推广
  • 世界杯赌球地址
  • 皇冠博彩公司
  • 谷歌排名出售
  • 博彩引流渠道
  • 搜索留痕程序
  • google搜索留痕
  • 引流渠道
  • 果敢网上赌场
  • 世界杯赌球
  • 搜索留痕方法
  • 博彩搜索留痕
  • 博彩引流
  • 博彩引流
  • 搜索留痕
  • 缅甸网上赌场
  • 欧洲杯赌球
  • 谷歌搜索排名
  • 留痕程序
  • 网上博彩推广引流
  • 留痕技术
  • 搜索留痕技术出售
  • 澳门威尼斯人网上赌场
  • 外围博彩
  • 博彩网站推广
  • 推广引流
  • 留痕程序出售
  • 谷歌推广引流技术
  • 推广引流方法
  • 美国在线赌场
  • 沙巴体育投注平台
  • 最新谷歌搜索留痕
  • 谷歌蜘蛛池排名技术
  • 网站推广方法
  • 留痕程序出售
  • 博彩推广方法
  • 菠菜论坛
  • 买球平台
  • 谷歌搜索留痕
  • 蜘蛛池排名
  • 博彩公司推广渠道
  • 谷歌搜索留痕
  • 博彩公司推广渠道
  • 真钱游戏
  • 网上赌球地址
  • 赌球平台推荐
  • 赌球网址
  • 博彩包网
  • 买球app
  • 澳门博彩公司
  • 威尼斯人赌场
  • 博彩平台推荐
  • 美国博彩网站
  • 缅甸实体赌场
  • 柬埔寨网上赌场
  • 柬埔寨在线赌场
  • 韩国博彩
  • 支持人民币的博彩公司
  • 世界五大比特币交易所
  • 欧易是哪个国家的
  • 中币跑路
  • 亚洲博彩公司
  • 合法网上赌场
  • 马尼拉赌场
  • 支持人民币的博彩公司
  • 大陆博彩平台
  • 澳门新葡京娱乐城
  • 老挝赌场
  • 世界赌场排名
  • 网上博彩公司排行
  • 菠菜论坛
  • 东南亚赌博网站
  • 虚拟币博彩
  • 澳门百家乐网址
  • 网上博彩导航
  • 区块链百家乐游戏
  • 马来西亚博彩公司
  • 越南赌场
  • 区块链百家乐
  • 香港娱乐场
  • 澳大利亚赌博网站
  • 足球赔率
  • 菲律宾网上赌场
  • 数字币博彩网站
  • 足球投注网站
  • 百家乐论坛
  • 皇冠体育博彩公司
  • 网上赌博网站
  • 网上博彩推广话术
  • 谷歌搜索快速方法
  • 网上博彩推广话术
  • 数字币赌场
  • 皇冠博彩公司
  • 世界杯博彩公司
  • 英国博彩公司
  • 网上博彩合法化
  • 新加坡赌场
  • 比特币网上赌场
  • 怎么洗钱
  • 加密货币博彩平台
  • 世界杯赌球网址
  • 网上赌球地址
  • 博彩推广方式
  • 印度尼西亚博彩公司
  • 国际包网
  • bbin平台直营
  • 亚洲体育博彩平台
  • 越南博彩公司
  • 百家乐路单
  • 澳门博彩官网
  • 博彩网推荐
  • 澳门太阳城网址
  • 百家乐网址
  • 世界杯赌球网址
  • 皇冠博彩网址
  • 洗钱方法
  • 买球网站
  • 欧洲杯赌球平台
  • 皇冠现金网
  • 外围赌球平台
  • 果敢赌场
  • 买球技巧
  • 全球最大博彩公司
  • 电子游艺
  • 真人电子游戏
  • 骰宝游戏规则
  • 亚洲体育博彩平台
  • 澳门在线赌场
  • 缅甸赌场地址
  • 赌球平台
  • 赌场如何赢钱
  • 世界杯买球网站
  • 真人牌九游戏
  • 世界杯买球官网
  • 时时彩平台
  • 六合彩预测
  • 威尼斯人网上赌场
  • 外围赌球网站
  • 赌博网址
  • 彩票群
  • 微信赌博群
  • 韩国首尔赌场
  • 赌钱游戏
  • 美国网上赌场
  • bbin官网
  • 沙巴体育官网
  • 博彩平台推荐
  • 数字币博彩网站
  • 比特币网上赌场
  • 世界赌场名单
  • 美国赌场攻略
  • 菠菜论坛排名
  • 菠菜论坛排名
  • 缅甸网上赌场
  • 支持人民币的博彩公司